ممنوعیت معاملات مربوط به ایران برای بانک آلمانی وارنگلد

سازمان فدرال نظارت بر فعالیت‌های مالی آلمان (BaFin) معاملات بانک وارنگلد با مشتریان خود در ارتباط با ایران را ممنوع کرد. ممنوعیت تراکنش‌های بانکی وارنگلد در ارتباط با ایران به منظور جلوگیری از پولشویی بوده است.سازمان فدرال نظارت بر فعالیت‌های مالی آلمان (BaFin) معاملات بانک “وارنگلد” هامبورگ را به خاطر “خطرات بالای پولشویی” و “نقصان‌های جدی در پیشگیری از پولشویی” با ایران و گروه خاصی از مشتریان منع کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این سازمان مستقر در شهر بن آلمان روز پنجشنبه ۱۲ مرداد (۳ اوت) اعلام کرد که برای نظارت بر فعالیت‌های این بانک یک نماینده ویژه تعیین کرده است.

بیشتر بخوانید: تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا به علت حمایت از روسیه و سوریه

نماینده تعیین شده وظیفه دارد معاملات این بانک را در ارتباط با قوانین مربوط به تحریم‌ها بررسی کند. این نهاد ناظر از وارنگلد خواسته است یک سیستم نظارتی “به ویژه برای معاملات مربوط به ایران” ایجاد کند.

بانک وارنگلد در ارتباط با ممنوعیت‌ وضع شده از طرف نهاد ناظر بر فعالیت‌های مالی در آلمان تا کنون اظهار نظری نکرده است.

این بانک اما قبلا گفته بود که فعالیت‌های خود در ارتباط با ایران را همیشه به طور شفاف اعلام خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: آلمان: اتحادیه اروپا بر سر تحریم‌ بیشتر ایران توافق می‌کند

روزنامه آلمانی “هاندلزبلات” نوشته است، انتظار می‌رود وارنگلد اکنون با محدودیت‌های شدید در تراکنش‌های پرداختی خود مواجه شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

وارنگلد در ماه ژوئن سال جاری از کاهش درآمد خود و محدودیت‌ در تراکنش‌ با برخی از مشتریان شرکت‌های بین‌المللی در بخش بانکداری تجاری خبر داده بود.